Denunciadas cinco empresas de transporte por fraude fiscal de 4 millones de euros en Italia

En los últimos días, cinco empresas de transporte y otros tantos empresarios, que operan entre Foggia y Trento pero con una base logística en la provincia de Rímini, han sido denunciados por delito de fraude fiscal mediante el uso de facturas falsas y empresas ficticias. Se ha dispuesto el embargo preventivo de valores muebles e inmobiliarios por importe de 3 millones de euros

El Fraude

Un fraude fiscal de 4 millones de euros. Esto es lo que la  Guardia di Finanza de Rímini  cuestionó a cinco empresas de transporte italianas que tenían su propia base logística con una "sede" adjunta en la provincia de Rímini. También fueron denunciados cinco empresarios (cuyos nombres no fueron revelados).

Las empresas

Las empresas implicadas, que operaban entre Manfredonia y Trento, cubrían un vasto territorio de la península italiana y fueron acusadas de fraude fiscal mediante el uso de facturas falsas, el uso de empresas fantasma (es decir, las llamadas empresas ficticias o fachada), testaferros y Datos de contacto de la empresa completamente ficticios, un sistema.

La investigación

Tras las investigaciones, se preparó un decreto de embargo preventivo emitido por el Tribunal de Rímini. De este modo se liberaron los sellos sobre valores e inmuebles por valor de aproximadamente 3 millones de euros.